Hasta 23 detenidos y 75 vehículos bloqueados en una trama de fraude de IVA
En una operación conjunta, dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea y en la que el valor de lo defraudado asciende hasta la fecha a 14 millones de euros
Fraude
Europa investiga un posible fraude de 12 millones de euros en ventas de coches de lujo en Valencia
El pasado martes se incautaron en la ciudad hasta 14 vehículos de marcas como Rolls Royce, Mercedes o Audi
Desarticulan una organización criminal dedicada al fraude en la exportación de alimentos
Guardia Civil y Policía Nacional en colaboración con las autoridades holandesas investigan un fraude en la exportación de alimentos desde Países Bajos a Ghana, país del golfo de Guinea en África occidental
La Guardia Civil detiene a dos personas que cedieron sus identidades para defraudar a la Seguridad Social
Mientras uno de los autores trabajaba en la empresa cítrica y se quedaba con el dinero, el otro cotizaba a la seguridad social estando en su casa
La Policía Nacional identifica un fraude online en Madrid, Barcelona y Valencia
Los detenidos están acusados como partícipes de 66 transacciones fraudulentas por valor de casi 73.000 euros
Cáritas alerta de una captación de fondos fraudulenta en su nombre a través de redes sociales
Se trata de una suplantación de la imagen de Cáritas para recoger fondos y alimentos a través de whatssap y otras redes sociales
El sueño del tamayazo
Vicente Torres
La Fiscalía denuncia a Cristiano Ronaldo por un fraude de 14,7 millones
El delito fiscal del jugador del Real Madrid se cometió entre 2011 y 2014 por haber creado una estructura societaria para ocultar rentas generadas en España
La Fiscalía denuncia a Mijatovic por defraudar a Hacienda 190.000 euros
El exfutbolista del Real Madrid sólo declaró como ingresos en 2011 un inmueble en la localidad malagueña de Mijas
Hacienda destapa una trama de fraude de productos chinos
En la Comunidad Valenciana se han registrado 10 naves en distintos polígonos industriales
Tauroni, condenado por el ‘Caso Cooperación’, pide declarar ante la jueza
La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga dos piezas separadas del fraude en las ayudas al Tercer Mundo
La Guardia Civil desarticula una trama que defraudó 25 millones en el IVA de hidrocarburos
Agentes de la UCO practican detenciones y registros en siete provincias españolas de la Comunitat Valenciana, Cataluña, Madrid y Galicia
Una pareja de chinos intentan sacar un millón de euros sin declarar
Eran residentes de Valencia y llevaban el dinero oculto en el equipaje
Detenido un trabajador en Valencia por pagar 4.500 € en gasolina con tarjetas de su empresa
El sujeto tiene 29 años y se le acusa de fraude
Rita Barberá, investigada por el Supremo
Por presunto blanqueo de dinero del PP en el Ayuntamiento de Valencia
Nueva campaña contra el fraude fiscal
La Conselleria de Hacienda lanza una nueva campaña contra el fraude fiscal para aflorar operaciones no declaradas en los impuestos de sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales